环环相扣的国际贸易陷阱

　　刘坚一查合同，现在还有十几天的时间，他赶紧按照对方营业执照上的地址去找惠美公司。可是，找到这个地址后，却没有一家叫惠美的公司，问了问周围的人，他们说从来没听说过这家公司！
　　
　　合同诈骗还是合同纠纷？
　　买家希力克公司没有钱，卖家惠美公司又找不到，这时候刘坚意识到自己很有可能卷入了骗局。他赶紧到杭州市公安局报案，希望公安机关立案侦查。民警仔细查看了合同，调取了希力克和惠美公司的相关信息，告诉刘坚暂时不能立案，并解释说：这种案件看起来是合同诈骗，但是，合同诈骗有几个构成要件，就是虚构主体及虚构事实。可是，从目前这些证据来看，美国希力克公司和惠美实业公司这两点都没有虚构，所以，不属于合同诈骗，应该是合同纠纷。警方建议刘坚先到法院起诉。
　　刘坚赶紧来到杭州市法院，将希力克公司和惠美实业告上法庭，要求惠美公司返还货款1500万元。法院受理案件后，马上查封了惠美公司的银行账户。刘坚最担心的事情还是发生了：惠美公司账上只剩下了10元钱！
　　而就在这时，美国希力克公司突然向萧山法院提起反诉，以新旺外贸公司没有按时发货造成违约为由，要求新旺外贸公司双倍返还定金120万美金。
　　开庭时，惠美实业公司代理人表示公司的实际注册地和经营地址虽有不符，但是，这并没影响合同的履行。新旺外贸公司因为希力克公司没有能力购买地毯而要求退货的理由不能成立。所以，请求法院判决新旺外贸公司继续履行合同。
　　美国希力克公司和惠美公司的反击，让大家觉得这越来越像一个合同纠纷，而不是合同诈骗。
　　但是，刘坚已经坚定地认为：他的确掉进了两家公司合伙设计的诈骗陷阱里。刘坚动用各种关系对惠美实业公司进行全面的调查，果然发现了问题。原来，惠美公司3000万注册资金仅仅是凭一张发票注册的。一家正规的公司即使不用现金出资也应该用实物，怎么可能会用发票呢？这里一定有问题。于是，刘坚马上赶到上海找到出具这张发票的公司。一看这张发票的存根联，上面仅仅是1000元钱。
　　刘坚拿着这些证据找到了杭州市公安局。民警告诉他，从这些证据来看，惠美公司涉嫌虚假出资肯定是违法的，但是，这并不能说明他们涉嫌合同诈骗。除非能证明两家公司以前就认识，是合起伙诈骗。可是，要证明这一点对于刘坚来说实在是太难了。
　　不过，也有好消息传来，因为，惠美实业公司因涉嫌虚假出资，警方开始立案侦查。
　　民警在侦查中发现了新旺外贸公司支付给惠美公司的1500万元货款的去向。原来，惠美公司用这笔钱与人合作购买了一块地皮，而一起买地的不是别人，正是美国的希力克公司！
　　看来，杭州惠美公司和美国希力克公司肯定早就认识。就在这时，警方又抓获了一名姓吕的假港商，经过审讯，此人交待其真实的身份居然是美国希力克公司杭州办事处工作人员。希力克公司居然在杭州还有办事处？这是刘坚万万没有想到的。随后，此人交待：美国希力克公司的法定代表人林立和浙江惠美实业公司的法定代表人何军其实早就认识。
　　民警迅速出击，将二人抓捕归案。这起诈骗案件终于水落石出。
　　
　　真相大白，层层设局，防不胜防
　　原来，林立与何军在八年前就认识，他们手里这批地毯在三年前就有。三年前他们就开始策划这起诈骗案件，不过起初他们的诈骗对象并不是新旺外贸公司，而是国内其他一些外贸公司。但是，这些公司的警惕性非常高，所以一直没有得逞。他们并没就此罢休，这次新旺外贸公司终于中招。
　　可既然是诈骗，为什么希力克公司还会给新旺外贸公司打60万美金的定金，而且惠美实业公司还和新旺外贸公司约定三个月以内无条件退款呢？林立、何军交代：这一切其实都是障眼法，目的就是让外贸公司放松警惕。
　　但是，两家公司就不怕外贸公司按期交货抓不住把柄吗？二人交代：这是百密一疏，本来按照他们的计划，当货物从上海运到香港后，他们会在货物上动手脚，让货物丢失或者无法按照合同约定时间到达，这样就可以终止合同，再要到双倍的定金。可是，没想到中间出了插曲，外贸公司在上海报关的时候因为出了差错，刘坚为赶时间由海运改成了空运，没走香港路线，这让他们的阴谋没得逞。