沃尔玛遭美监管机构起诉:涉嫌为诈骗提供转账服务
来源:岁月联盟
时间:2022-07-04
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FTC表示,多年来,沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款,而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。
“消费者报告称,沃尔玛员工每年经手有欺诈倾向的转账金额高达数千万美元,”FTC在向美国伊利诺斯州北部地区法院提交的诉状中称。
起诉书称,沃尔玛非常清楚,欺诈者伪装手段多样,利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。尽管如此,沃尔玛仍在继续处理由欺诈引发的资金转移