年涉案金额超2亿，一国际投资欺诈团伙5名成员被捕
来源：岁月联盟
时间：2022-11-14
据BleepingComputer消息，乌克兰警方联合欧洲刑警组织逮捕了一个国际投资欺诈团伙5名主要成员，该团伙每年的涉案金额预估到达了2亿欧元。
据称，该组织在乌克兰、德国、西班牙、拉脱维亚、芬兰和阿尔巴尼亚等多个国家设有呼叫中心和办事处，并通过构建一个庞大的虚假网站体系，冒充加密货币、股票、债券、期货和期权投资门户网站，以诱骗潜在投资者进行一系列虚假投资。这些网站还会为投资者显示虚假利润，让受害者相信他们正在快速获得收益并诱骗他们进行更多的投资。
根据乌克兰警方发布的公告，估计该组织团伙在其呼叫中心雇用了 2000 多人，其中3个呼叫中心位于乌克兰，而被警方逮捕的5人被认为是当地呼叫中心的组织者。
执法人员在相关人员的家中以及位于基辅和伊万诺-弗兰科夫斯克的呼叫中心场所进行了搜查，缴获500多台手机及电脑设备。与此同时，在其他国家也对该组织其余成员的住所进行了搜查。
自 2020 年以来，乌克兰对该犯罪团伙的调查一直在进行。根据乌克兰刑法第 190 条，此次被逮捕的5名犯罪嫌疑人最高可判处 8 年监禁。
参考来源：Ukraine arrests fraud ring members who made
